- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- Constancia de Identidad fiscal CIF
- Reporte especial de buro
- Última declaración anual
- Últimos tres estados de cuenta
- Acta Constitutiva con inscripción en el RPPyC
- Comprobante de Domicilio del Apoderado (mes actual)
- Comprobante de Domicilio Empresa (mes actual, debe de coincidir con la constancia de situación fiscal)
- Declaración Anual Completa del último ejercicio
- Últimos 3 estados de cuenta bancarios completos
- Estados Financieros parciales al último trimestre con analíticas o balanza de comprobación (firmados)
- Estados Financieros ejercicio anterior con analíticas o balanza de comprobación (firmados)
- Identificación del Apoderado (INE, IFE, Cedula Profecional, Pasaporte)
- Poder Notarial del Apoderado con inscripción en el RPPyC
- Constancia de Situación Fiscal
- Opinión de Cumplimiento fiscal a la fecha
- Reporte especial de buró de crédito
- Identificación (INE, IFE, edula Profecional, Pasaporte)
- Últimos 2 estados de cuenta bancarios completos
- Comprobante de Domicilio (mes actual)
- Reporte especial de Buró de crédito